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萨瓦迪卡!泰国美女被尊崇为“外汇女王”,近千人掉入其庞氏骗局

萨瓦迪卡!泰国美女被尊崇为“外汇女王”,近千人掉入其庞氏骗局




财经管理


由于监管欠缺乏力,泰国金融诈骗案件也屡有发生。近日,接到泰国读者爆料,一位来自曼谷的美女,Kittiyakorn Watcharawalrakarn(“以下简称奇蒂”),通过运营外汇庞氏骗局欺诈投资者,已从世界各地的受害者中骗取近百万美元。下面我们来看看究竟是怎么一回事。


用颜值吸引小白投资者

精心打造“外汇女王”形象



据警方消息称,奇蒂是一名诈骗惯犯,曾多次被泰国警方拘捕,罪名包括欺诈、空头支票、未经授权的外汇交易等。为了躲避投资者和所有被她欺骗的受害者,她每隔几个月就会更换自己的社交媒体用户名和个人资料名。甚至还多次合法地在泰国更改了自己的名字,用伪造的出生日期更改了自己的泰国驾照ID。


奇蒂的多次入狱记录


而最近一次的外汇骗局,奇蒂可谓将自己的诈骗手法发挥到了极致。首先,她为自己打造了受人崇拜的“外汇女王”形象,对外宣称自己在泰国有数百名外汇交易学生。并建立了一个名为“To be Millionaires(成为百万富翁)”的网站,网站的内容都围绕她在外汇交易方面的成功。


To be Millionaires网站截图


另外,除了打造成一名“成功的外汇交易专家”,奇蒂也没有忘记自己的另一大优势 - 美丽的外表。她会通过社交媒体(Facebook/Instagram)宣传自己的交易研讨会,并与潜在投资者建立了关系。一些投资者被她的性感与美丽所吸引。她甚至不惜会与多名投资者发生关系,借此获取完全的信任,骗取他们的钱财。


奇蒂作为主讲人的外汇交易宣讲会


奇蒂在新加坡会见潜在投资者时,为了给他们留下好印象,她会住在昂贵的星级酒店,利用笔记本电脑向他们展示她为VIP客户所做的有利可图的“交易”。


然而,她其实是在利用这些学生们对财富和成功的渴望,欺骗他们,让他们把钱转到自己在泰国的银行账户上,然后她会替他们操盘交易。其实所有的钱都被用于了个人挥霍。在学生向其追讨资金时,她会把伪造好的外汇交易记录发给对方,说她在糟糕的交易中“亏光”了他们的投资资金。


受害者安全意识几乎为零 

账户密码交给“外汇女王”重置



令人惊讶的是,大多数受害者交易账户的密码都被奇蒂更改了。在要求投资者开立外汇交易账户,并入金后,她会要求投资者更改账户密码,方便代其交易时登录账户。当有人对此提出质疑时,她解释称这是因为自己名下的投资者账户过多,便于管理这些账户的密码。在密码更改后,她就可以完全访问投资者的账户。


她承诺(在书面合同中)只以利润进行交易,保护本金,并每月返还10%-50%的利息,以此彻底摧毁受害投资人的心理防线。


例如,投资者将10,000美元交给奇蒂代为交易,她会向其承诺,只使用10,000美元中的500美元进行交易。一旦账户增加到13000美元或更多,也只会使用账户中的利润部分用于“交易”,从而让投资者相信他们的钱一直是安全的。


为了安抚投资者,她会向投资者发送交易记录截屏,让投资者相信自己一直在盈利。但当投资者要求出金时,奇蒂会以各种理由玩失踪。或者直接告诉他们由于自己的策略失败,账户资金已经亏光。


奇蒂发送给投资者的交易记录


奇蒂将投资者的资金用于购买房产、新车、珠宝。借以维持自己的成功投资者形象。另外,她还深谙宣传之道:借助当地的部分小媒体美化自己,资助当地孤儿上学等手段进一步打造自己成功、美丽和善良的人设。这样一位各方面都十分优秀的美女,让很多受害者对她宣称的一切都深信不疑。直至案发,方才醒悟。


奇蒂登上当地媒体,被标榜成功交易者形象


据调查,已经有超过671人通过Facebook联名举报她的骗子行径,其中大部分是她在泰国诈骗的前学生和投资者。令人欣慰的是,这些受害者通过网路自发地聚在了一起,并收集其罪证提交给了当地警方。泰国警方也已经再度锁定了这名“美女蛇”,已准备对其起诉,再度将她送进监狱。


泰国零售外汇行业简述



受97年金融危机期间,“金融大鳄”索罗斯狙击泰铢影响,在泰国,如果在银行开设账户,涉及泰铢的交易,均会被认定为非法,因为泰国将所有投机交易都贴上“非法”标签。即便是在某些合同上写远期期货也将被认定为非法,除非你提供一些交易的实物或服务的合同。



遍布泰国机场或其他商业繁华地带的外币兑换公司,均获得泰国央行等金融监管部门的许可,并每一笔外汇的兑换情况都需要向监管机构汇报。若被监管机构发现存在投机行为,许可牌照将会被吊销,且公司将被关闭。


目前,泰国与中国一样,尚未开放保证金外汇市场,也没有给任何一家外汇经纪商颁发许可牌照。不过,随着在线交易的快速发展,泰国金融监管部门并未过多干涉零售外汇交易,宽松的监管环境让全球不少经纪商寻求在泰国设立办事处,并招聘当地员工,开拓本土市场。

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